第三届董事会第九次会议决议公告西安环球印务股份有限公司
来源:成都联城印务有限公司    时间: 2016-08-24 10:50   点击:    作者:admin
西安环球印务股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2016年8月17日上午9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2016年8月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事七人,实际出席

西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2016年8月17日上午9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2016年8月11日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事七人,实际出席会议的董事七人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
 
  本次会议逐项审议通过了以下决议:
  1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
 
  根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求,对董事会提名委员会、澳门娱乐城薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会委员组成人选进行如下调整:
《关于调整董事会专业委员会委员的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  审议结果:经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。2、审议通过《关于审议西安环球印务股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  独立董事对2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 
  审议结果:经表决,同意7票,反对0票,娱乐城弃权0票。
 
  3、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
 
  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了截至2016年06月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。


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